千红制药(002550):千红制药：董事会战略委员会工作规则（2025年10月）
董事会战略委员会工作规则 （2009年11月14日，公司第一届董事会第十一次会议通过；2014年8月21日，公司第二届董事会第二十次会议第一次修订；2024年1月2日，公司第五届董事会第十五次会议第二次修订；2025年10月28日，公司第六届董事会第十次会议第三次修订。）第一章 总则 第一条 为适应常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公 司”）发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展战略，健全投资决策程序，提高决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章、规范性文件及《常州千红生化制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会专门委员会之一，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由不少于 3名董事组成，其中应至少包 括 1名独立董事。 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事、全体董事的1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 提名，董事会选举产生，主持委员会工作。主任委员（召集人）不履行或者无法履行职责时，由其他委员推举一名委员代行其职责。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条和第四条规定补足委员人数。 第六条 战略委员会下设投资评审小组，由公司经理任投资评审 小组组长。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司重大投资融资方案进行研究并提出建议； （三）对公司的重大购买、出售和置换资产项目进行研究并提出 建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）董事会授权的其他事宜。 第八条 战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 决策程序 第九条 投资评审小组负责战略委员会决策的前期准备工作,按 照如下提案程序提供有关方面的资料： （一）公司有关部门或控股（参股）企业的负责人向投资评审小 组上报重大投资、融资、购买、出售和置换资产项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料； （二）投资评审小组进行初审，同意后初报战略委员会备案； （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、 章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组； （四）投资评审小组进行对前款的材料评审，同意后向战略委员 会提交正式提案。 第十条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议进行讨 论，同意后再将讨论结果提交董事会。 第五章 议事规则 第十一条 战略委员会的会议经2/3以上委员或主任委员（召集人） 根据需要提议方可召开。相关会议应当在会议召开前3天通知全体委 员，会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不履行或者无法履行职责时，由其他委员推举一名委员代行其职责。 第十二条 战略委员会会议应由1/2以上的委员出席方可举行； 每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过；会议表决方式为举手表决或投票表决。第十三条 战略委 员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。 第十四条 投资评审小组组长可列席战略委员会会议。必要时亦 可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。 第十五条 战略委员会认为必要时，可以聘请中介机构为其决策 提供专业意见，费用由公司支付。 第十六条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在 会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于10年。 第十七条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形 式报公司董事会。 第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得 擅自披露有关信息。 第六章 附则 第十九条 本工作规则未尽事宜，按有关法律法规、规章、规范 性及《公司章程》的规定执行。本工作规则如与法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》相冲突，按国家有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。 第二十条 本工作规则自董事会审议通过之日起实施。第二十一 条 本工作规则由公司董事会负责解释。 中财网
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