三环集团(300408):第十一届董事会第十五次会议决议
潮州三环（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议的通知已于2025年10月24日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议于2025年10月29日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。 本次会议经审议，决议如下： 一、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、逐项审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》（原名《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》的部分条款进行修订。 本次修订后，公司将不再设置监事会，监事会的相关职责由董事会审计委员会承接；现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，《监事会议事规则》相应废止。 1、《公司章程》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、《股东会议事规则》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 3、《董事会议事规则》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，股东大会召开时间将另行通知。 三、逐项审议通过了《关于修改公司治理制度的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对公司现行治理制度进行修订，其中：“《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》”更名为“《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》”，具体情况如下： 1、《董事会审计委员会工作细则》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、《董事会提名委员会工作细则》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 3、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 4、《关联交易管理制度》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 5、《独立董事工作制度》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 6、《对外担保管理制度》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 7、《对外投资管理制度》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 8、《募集资金管理制度》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 9、《信息披露管理制度》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 10、《重大信息内部报告制度》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 11、《对外提供财务资助管理制度》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 12、《内幕信息管理制度》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 13、《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 本议案中第 4至 8项子议案尚需提交公司股东大会逐项审议，股东大会召开时间将另行通知。 特此公告。 潮州三环（集团）股份有限公司 董事会 2025年10月30日 中财网
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