东莞控股(000828):董事会提名委员会工作细则
董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”） 董事及高级管理人员选聘程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《东莞发展控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本委员会工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出意见和进行监督。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数并担 任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他 事项。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案须提交董事会 审议决定。 第四章 决策程序 第九条 公司证券事务部门负责提名委员会日常工作联络和会 议组织等工作，公司人力资源部门应当协助提供相关资料。 第十条 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者相结 合。党组织研究讨论是董事会提名委员会决策的前置程序。参加董事会提名委员会的党组织委员，应当按照党组织决定发表意见，进行表决。 第十一条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，研究公司的董事及高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会审议。 第十二条 董事、高级管理人员的选任程序： （一）提名委员会应与公司相关人员进行交流，研究公司对新董 事、高级管理人员的需求情况； （二）提名委员会可在公司、股东、控股（参股）企业内部以及 人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选； （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况，形成书面材料； （四）征得被提名人对提名的意见，否则不能将其作为董事、高 级管理人员人选； （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条 件，对初选人员进行资格审查； （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提 出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料； （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第五章 议事规则 第十三条 提名委员会根据需要召开会议，并于会议召开前三天 通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。 第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可 举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十五条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会 议可以采取视频、电子邮件、电话、传真等通讯表决的方式召开。 第十六条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管理 人员列席会议。 第十七条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提 供专业意见，费用由公司支付。 第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的 议案必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本工作细则的规定。 第十九条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在 会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书负责移交公司档案管理部门统一保存。 第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形 式报公司董事会。 第二十一条 出席会议的委员及其他人员均对会议所议事项有 保密义务，不得擅自披露有关信息。 第六章 附则 第二十二条 本工作细则未尽事宜，或与法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定不一致时，以法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。 第二十三条 本工作细则由董事会负责解释。 第二十四条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起实施。 中财网
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