东莞控股(000828):第八届董事会第四十八次会议决议
东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第 八届董事会第四十八次会议，于2025年10月29日以通讯方式召开， 应到会董事7名，实际到会董事7名，会议主持人为公司董事长李斌 峰先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公 司2025年第三季度报告》。 《公司2025年第三季度报告》详见同日在巨潮资讯网披露的公告 （公告编号：2025-057）。 二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关 于会计估计变更的议案》。 同意根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更 和差错更正》的有关规定，对公司相关会计估计进行变更，此议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2025-058）。 三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关 于修订〈公司章程〉的议案》。 1、同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 等规定，对《公司章程》进行修订。公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；其他修订内容根据《上市公司章程指引》的要求相应调整。 2、董事会提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记 及备案等事宜，上述修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。 此议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告 （公告编号：2025-059）。 四、会议逐项审议并通过《关于修订公司相关治理制度的议案》。 为进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订，逐项表决结果如下： 1、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关 于修订〈股东会议事规则〉的议案》。 2、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关 于修订〈董事会议事规则〉的议案》。 3、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关 于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。 4、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关 于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。 5、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关 于修订〈公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》。 6、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关 于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。 7、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关 于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》。 修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 五、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关 于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。 同意公司于2025年11月17日（星期一）15点00分，在东莞 市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室，召开公司2025年第四次 临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议的议题如下： 1.《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》； 3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 4.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
 |