财达证券(600906):财达证券股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议
财达证券股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月30日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2025年10月24日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》、《财达证券股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于审议<2025年第三季度报告>的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 《2025年第三季度报告》与本公告同日发布，详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《2025年第三季度报告》。 （二）《关于修订<稽核审计工作制度>的议案》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 同意修订后的《财达证券股份有限公司稽核审计工作制度》，并更名为《财达证券股份有限公司内部审计制度》。 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 《财达证券股份有限公司内部审计制度》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 特此公告。 财达证券股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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