芯瑞达(002983):第三届董事会第二十二次会议决议
安徽芯瑞达科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、 董事会会议召开情况 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议的通知已于2025年10月24日以电子邮件、电话方式通知全体董事，会议由董事长彭友先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-064）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 自公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以来，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。2025年公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期1年。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-065）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东会审议。 3、审议通过《关于2025年中期利润分配预案的议案》 综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况，根据公司章程中利润分配政策，公司拟定的2025年中期的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（剔除回购专用账户股份数量后）为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。以目前公司总股本223,435,220股，剔除回购专用账户股份187,900股后的总股本223,247,320股为基数，预计本次现金分红总额为人民币33,487,098.00元。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2025年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-066）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东会审议。 4、审议通过《关于制订<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 5、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》 根据公司本次董事会有关议案的需要，拟提请公司于2025年12月16日召开2025年第二次临时股东会，审议本次董事会尚需公司股东会审议批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开2025年第二次临时股东会的通知。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-067）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 三、 备查文件 1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；2、董事会审计委员会2025年第五次会议决议； 特此公告。 安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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