宝明科技(002992):续聘会计师事务所
深圳市宝明科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 30日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息
天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
3、诚信记录 天健所近三年（2022年 1月 1日至 2024年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 13次、自律监管措施 8次，纪律处分 2次，未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12人次、监督管理措施 32人次、自律监管措施 24人次、纪律处分 13人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性。 天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费。 结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。 董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025年公司实际业务和市场情况等与天健所协商确定审计费用。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 1、审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会已对天健所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力、诚信状况等方面进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议续聘天健所为公司 2025年度审计机构。 2、董事会审议情况 公司于 2025年 10月 30日召开第五届董事会第十一次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健所为公司 2025年度审计机构。董事会同意将此议案提交公司股东大会审议。 3、监事会审议情况 公司于 2025年 10月 30日召开第五届监事会第十一次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健所为公司 2025年度审计机构。 4、生效日期 本次聘任会计师事务所事项需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1、第五届董事会第十一次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议； 3、第五届监事会第十一次会议决议； 4、拟变更会计师事务所的基本情况说明； 5、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市宝明科技股份有限公司 董事会 2025年 10月 31日 中财网
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