模塑科技(000700):第十二届董事会第四次（临时）会议决议
江南模塑科技股份有限公司 第十二届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董事会第四次（临时）会议通知已于2025年10月27日以专人送达、电子邮件等形式发出，会议于2025年10月30日以通讯方式召开,应到会董事9名,实到会董事9名，会议由董事长曹克波先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 详细情况请查阅2025年10月31日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司2025年第三季度报告》。 2、审议通过《2025年前三季度利润分配预案》 为了更好回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，2025年前三季度公司的利润分配预案为：以截至目前公司总股本918,015,389股为基数，向全体股东每10股派发现金3.268元（含税），现金分红总额300,007,429.12元，本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 详细情况请查阅2025年10月31日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司2025年前三季度利润分配预案的公告》。 本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。 3、审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 公司定于2025年11月20日14：00在公司办公楼3楼会议室召开2025年 第二次临时股东会。 详细情况请查阅2025年10月31日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 董 事 会 2025年10月31日 中财网
 |