达安基因(002030):第九届董事会2025年第三次临时会议决议
广州达安基因股份有限公司 第九届董事会 2025年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第三次临时会议于2025年10月24日以邮件的形式发出会议通知，并于2025年10月29日（星期三）上午10：00在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长韦典含女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下： 一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2025年第三季度报告的议案》。 经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2025年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2025年10月31日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2025-054）。 本议案中的财务信息部分已经第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。 二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于修订及制定公司部分制度的议案》。 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，修订及制定公司部分制度。本次共计修订制度24项，新增制度2项，主要情况如下：
上述第2、第8、第11、第12、第23项制度的修订尚须提交2025年第四次临时股东会审议。 三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于增选公司第九届董事会独立董事的议案》。 根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，同意选举刘焕亮先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 本议案已经第九届董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过且尚须提交2025年第四次临时股东会进行审议。 公司《关于增选公司第九届董事会独立董事的公告》全文详见公司指定信时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2025-055）。 四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于调整自有资金现金管理品种的议案》。 为进一步提升资金收益水平，同时兼顾资金的安全性和流动性，同意对自有资金现金管理品种进行优化调整，将投资品种调整为投资期限不超过3年的安全性高、流动性好的低风险（R1）理财产品或存款类产品（包括但不限于银行大额存单、银行结构性存款等）。 公司《关于调整自有资金现金管理品种的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2025年10月31日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2025-056）。 本议案尚须提交2025年第四次临时股东会进行审议。 五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于授权出售公司所持部分股票资产的议案》。 为优化公司资产结构，提高资产流动性及运营效率，释放公司部分资产价值，同意董事会授权公司总经理根据证券市场情况，适时通过大宗交易和集中竞价方式择机处置公司所持部分已流通上市的境内上市公司股票资产，其中通过集中竞价交易减持股份的总数不超过上市公司总股本的1%，通过大宗交易方式减持股份的总数不超过上市公司总股本的2%，授权范围包括但不限于确定交易价格、交易方式、交易时机、签署相关协议、终止减持计划等，授权期限为本次董事会审议通过之日起12个月内。 公司《关于授权出售公司所持部分股票资产的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2025年10月31日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2025-057）。 六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 为保证公司经营活动的正常开展，公司向交通银行股份有限公司广州黄埔支行申请不超过50000万元人民币的综合授信额度；向招商银行股份有限公司广州分行申请不超过15000万元人民币的综合授信额度。 董事会同意上述申请，并授权公司管理层与上述银行签署授信及贷款的有关法律文件。 七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。 公司《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2025年10月31日《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》（公告编号：2025-058）。 特此公告。 广州达安基因股份有限公司 董 事 会 2025年10月30日 中财网
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