中再资环(600217):中再资环第八届董事会第四十六次会议决议
中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第四 十六次会议于2025年10月29日以专人送达方式召开。公司在任董 事5人，应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。经与会董 事审议，并以书面记名投票方式表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司2025年第三季度报告详见公司指定信息披露媒体《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 二、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》 鉴于公司向特定对象发行股份募集资金项目山东中绿资源再生 有限公司废弃电器电子产品资源化综合利用项目（一期）（以下称山东项目）基本建设完毕并投入使用，同意山东项目予以结项，并将 节余募集资金用于永久补充流动资金。 公司使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金，是基于公 司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高公司募集资金的 使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主 营业务持续稳定发展，实现公司和股东利益的最大化，不存在变相 改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形。 本议案表决结果：同意5票，反对０票，弃权０票。 该议案尚需提交公司股东会审议。 本议案的具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《中再资源环境股份有限公司关于部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 特此公告。 中再资源环境股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
 |