宝钢股份(600019):宝钢股份第九届董事会第四次会议决议
第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法 律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）发出会议通知和材料的时间和方式 宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”） 于2025年10月17日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知 及会议材料。 （三）会议召开的时间、地点和方式 本次董事会会议以现场结合通讯表决的方式于2025年10月29 日在上海召开。 （四）董事出席会议的人数情况 本次董事会应出席董事10名，实际出席董事10名（其中以通 讯方式出席会议2名）。 （五）会议的主持人和列席人员 本次会议由邹继新董事长主持，公司部分高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下决议: （一）批准《关于2025年三季度末母公司提取各项资产减值准 备的议案》 2025年三季度末，公司坏账准备余额22,436,772.17元，存货跌 价准备余额247,936,658.01元，固定资产减值准备余额165,146,442.49元，其他非流动资产减值准备余额107,671,043.60元。 全体董事一致通过本议案。 （二）批准《2025年第三季度报告》 本议案内容详见上海证券交易所网站。 本议案已经公司董事会审计及内控合规管理委员会全体成员事 前审查认可。 全体董事一致通过本议案。 （三）批准《关于武钢有限CSP连铸及轧钢工序改造项目的议 案》 为解决武钢有限CSP产线炼-轧产能不匹配、品种拓展受限等 问题，批准武钢有限实施CSP连铸工序改造、轧钢工序改造两个项 目。 全体董事一致通过本议案。 （四）批准《ESG工作总结和提升计划》 公司对近年ESG工作进行了总结汇报，确定了下一步ESG重点 工作，包括提升公司ESG信息披露合规水平，持续优化外部ESG评 级表现，有效管控公司海外业务的ESG风险，加强与各利益相关方 的沟通与互动等。 全体董事一致通过本议案。 （五）批准《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 管要求转化成公司相关管理制度，公司对《信息披露管理办法》进 行全面修订。 全体董事一致通过本议案。 特此公告。 宝山钢铁股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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