浪莎股份(600137):浪莎股份第十二届董事会第三次会议决议
四川浪莎控股股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。四川浪莎控股股份有限公司于2025年10月29日在浪莎三期浪 莎内衣有限公司会议室召开了第十二届董事会第三次会议，会议于 2025年10月17日以微信和电子邮件形式书面通知公司董事、总经 理、副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第十二届董事会董事长翁荣弟主持。会议应到董事5名、实到董事5名。公司总经理、副 总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议的5名董事审议，以书面记名方式进行了投票，现将会议审议表决结果公告以下： 一、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年 第三季度报告》。 本议案提交董事会审议前已经公司第十二届董事会审计委员会 2025年第三次会议全体成员审议通过。董事会同意《公司2025年第 三季度报告》按照预约时间进行披露。公司2025年第三季度报告详 见2025年10月31日上海证券报和上海证券交易所网站。 二、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公 司浪莎内衣以定期存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议 案》。 2025年第三次会议全体成员审议通过。详细内容详见2025年10月 31日上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临 2025-036”号。 三、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订【浪 莎股份信息披露事务管理制度】的议案》。修订后的《四川浪莎控股股份有限公司信息披露事务管理制度》详见2025年10月31日上海 证券交易所网站公司公告内容。 特此公告。 四川浪莎控股股份有限公司 董 事 会 2025年10月30日 中财网
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