山东出版(601019):山东出版第四届董事会第三十八次（临时）会议决议
山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第三十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。重要内容提示： ?公司全体董事亲自出席本次会议。 ?全体董事对全部议案投赞成票。 一、董事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第三十八次（临时）会议于2025年10月29日下午，在公司会 议室以现场会议方式召开，公司全体董事于2025年10月24日， 全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。 本次会议由公司董事长刘文强先生召集和主持。会议应出席董事7 名，实际出席董事7名，公司董事刘文强先生、郭海涛先生、申 维龙先生、李涛先生，独立董事蔡卫忠先生、朱炜女士、张晓峰 先生出席了本次会议。公司部分高管成员列席了会议。会议的通 知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司第四届董事会提名、薪酬 与考核委员会委员的议案》 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于补 选公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的公告》（公告 编号：2025-050）。 本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票 数占有效票数的100%，表决结果为通过。 （二）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第六次会议 全票审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2025年 第三季度报告》。 本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票 数占有效票数的100%，表决结果为通过。 （三）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》 具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披 露的25项制度及公司同日在指定媒体和上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于修 订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-051）。 本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票 数占有效票数的100%，表决结果为通过。 该议案中部分制度尚需提交公司股东会审议。 （四）审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股 东会的议案》 同意公司于本次会议审议通过之日起两个月内在山东省 济南市召开公司2025年第三次临时股东会。 本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票 数占有效票数的100%，表决结果为通过。 特此公告。 山东出版传媒股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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