江南高纤(600527):江南高纤关于召开2025年第一次临时股东大会通知

时间：2025年10月30日 17:20:44 中财网

原标题:江南高纤:江南高纤关于召开2025年第一次临时股东大会通知

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：2025-055
江苏江南高纤股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年11月20日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月20日 14点00分
召开地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月20日
至2025年11月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于取消监事会及修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订<江苏江南高纤股份有限公司股东会议 事规则>的议案	√
3	关于修订<江苏江南高纤股份有限公司董事会议 事规则>的议案	√
4	关于修订<江苏江南高纤股份有限公司独立董事 工作制度>的议案	√
5	关于修订<江苏江南高纤股份有限公司董事及高 级管理人员薪酬管理制度>的议案	√
6	关于修订<江苏江南高纤股份有限公司关联交易 管理办法>的议案	√
7	关于修订<江苏江南高纤股份有限公司对外担保 管理制度>的议案	√
8	关于修订<江苏江南高纤股份有限公司对外投资 管理制度>的议案	√
9	关于修订<江苏江南高纤股份有限公司累积投票 制实施细则>的议案	√
10	关于修订<江苏江南高纤股份有限公司募集资金 管理制度>的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经于2025年10月30日召开的第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议审议通过。相关会议决议公告已于2025年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600527	江南高纤	2025/11/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡符合出席会议条件的自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人，持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。

2、受自然人股东委托代理出席会议的，持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票账户卡进行登记。

3、异地股东可用信函或传真进行登记。

4、登记时间：2025年11月17日上午8:00至下午4:30。

5、登记地点：公司董事会办公室
6、授权委托书（见附件1）。

六、 其他事项
1、联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦
2、邮编：215143
3、联系电话：0512-65712564 65481181
4、传真：0512-65712238
5、联系人：陆正中 丁岚
6、与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会
2025年10月31日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏江南高纤股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月20
授权委托书
江苏江南高纤股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月20

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会及修订<公司章程>的议案
2	关于修订<江苏江南高纤股份有限公司股东会 议事规则>的议案
3	关于修订<江苏江南高纤股份有限公司董事会 议事规则>的议案
4	关于修订<江苏江南高纤股份有限公司独立董 事工作制度>的议案
5	关于修订<江苏江南高纤股份有限公司董事及 高级管理人员薪酬管理制度>的议案
6	关于修订<江苏江南高纤股份有限公司关联交 易管理办法>的议案
7	关于修订<江苏江南高纤股份有限公司对外担 保管理制度>的议案
8	关于修订<江苏江南高纤股份有限公司对外投 资管理制度>的议案
9	关于修订<江苏江南高纤股份有限公司累积投 票制实施细则>的议案
10	关于修订<江苏江南高纤股份有限公司募集资 金管理制度>的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日备注：委托
人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。