欧派家居(603833):欧派家居集团股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年10月30日修订）
董事会秘书工作制度 第一章总则 第一条为提高欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《欧派家居集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条公司董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，由董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责，公司董事会秘书应忠实、勤勉地履行职责。法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，可以以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理及公司股票衍生品种变动管理等相关职责范围内的事务。 第四条公司设立证券事务部，由董事会秘书分管，协助其开展前述事务。 第二章选任 第五条公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对其职责所负有的责任。 证券事务代表应当取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第六条担任本公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第七条具有下列情形之一的人士不得担任本公司董事会秘书： （一）《上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形； （二）最近三年曾受中国证券监督管理委员会行政处罚； （三）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第八条公司聘任董事会秘书、证券事务代表后，应当及时公告并向上海证券交易所提交下列资料（如上海证券交易所要求提交的资料变更时，以最新要求为准）： （一）董事会推荐书，包括董事会秘书、证券事务代表符合《上市规则》规定的任职条件的说明、现任职务、工作表现、个人品德等内容； （二）董事会秘书、证券事务代表个人简历和学历证明复印件； （三）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议； （四）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮箱地址等。 上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向上海证券交易所提交变更后的资料。 第九条公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，不得无故将其解聘。 董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向上海证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向上海证券交易所提交个人陈述报告。 第十条公司董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘： （一）本制度第七条规定的任何一种情形； （二）连续三个月以上不能履行职责； （三）在履行职责时出现重大错误或疏漏，给公司、投资者造成重大损失；（四）违反法律法规、上海证券交易所相关规定和《公司章程》等，给公司、投资者造成重大损失。 第十一条公司董事会秘书空缺期间，董事会应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责并向上海证券交易所报告，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由公司董事长代行董事会秘书职责。 公司董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。 第三章履职 第十二条董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；（二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； （三）筹备组织董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字； （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，立即向上海证券交易所报告并披露； （五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关主体及时回复上海证券交易所问询； （六）组织公司董事、高级管理人员就相关法律法规、上海证券交易所相关规定进行培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责； （七）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、上海证券交易所相关规定和《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向上海证券交易所报告； （八）负责公司股票及其衍生品种变动管理事务； （九）法律法规和上海证券交易所要求履行的其他职责。 第十三条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，公司董事、财务负责人、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第十四条公司董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第十五条公司董事会秘书有权列席或授权证券事务代表列席以下会议，公司有关部门和人员应及时告知董事会秘书并向其提供必要的会议资料（包括但不限于会议通知、会议纪要等）： （一）各系统管理层经营与讨论分析会（包括但不限于营销系统、制造系统、公共职能系统管理层组织召开的经营与讨论分析会、定期工作例会等）；（二）各基地管理层经营与讨论分析会； （三）其他与公司财务和经营情况相关的各项重要会议； （四）年度经销商大会、老板培训会议； （五）法律、法规规定应当及时披露的重要事项相关的各项重要会议。 第十六条公司董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报告。 第四章考核 第十七条董事会秘书工作的考核由董事会及其薪酬与考核委员会依据《欧派家居集团股份有限公司董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬与考核管理办法》等有关规定进行。 第五章附则 第十八条本制度未尽事宜，参照法律、法规及《公司章程》等有关规定执行。 第十九条本制度如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定执行。 第二十条本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效。 欧派家居集团股份有限公司董事会 二零二五年十月三十日 中财网
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