法尔胜(000890):第十一届董事会第二十七次会议决议
江苏法尔胜股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十一届董事会第二十七次会议通知于2025年10月24日以传真、电子邮件和电话等方式发出。 2、本次董事会会议于2025年10月30日（星期四）下午14:00在本公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。 3、本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。 4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项： 1、审议通过《2025年第三季度报告》 公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司审计委员会审议通过了本议案。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔胜股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-067）。 三、备查文件 1、公司第十一届董事会第二十七次会议决议； 2、公司2025年审计委员会会议审核意见。 特此公告。 江苏法尔胜股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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