沙河股份(000014):第十一届董事会第十四次会议决议
沙河实业股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第 十四次会议通知于2025年10月20日分别以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出,会议于2025年10月30日以通讯表决方式召开。应参 加表决董事8人,实际参与表决董事8人。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2025 年第三季度报告的议案》 本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《沙河实业股 份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-24）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订<公 司章程>的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程 指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于修订< 公司章程>的公告》（公告编号：2025-25）和修订后的《沙河实业股份有限公司章程》。 本议案需提交股东会审议。 3.审议并通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》等有关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，公司结合实际，对相关治理制度的部分条款进行修订。公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下： 1）审议通过《关于修订<沙河股份股东会议事规则>的议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 2）审议通过《关于修订<沙河股份董事会议事规则>的议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 3）审议通过《关于修订<沙河股份关联交易决策制度>的议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 4）审议通过《关于修订<沙河股份独立董事工作制度>的议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 5）审议通过《关于修订<沙河股份会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 6）审议通过《关于修订<沙河股份董事和高级管理人员薪酬管理 制度>的议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 7）审议通过《关于修订<沙河股份现金分红管理制度>的议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 8）审议通过《关于修订<沙河股份董事会审计委员会工作细则>的 议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 9）审议通过《关于修订<沙河股份董事会战略委员会工作细则>的 议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 10）审议通过《关于修订<沙河股份董事会提名委员会工作细则> 的议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 11）审议通过《关于修订<沙河股份董事会薪酬与考核委员会工作 细则>的议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 12）审议通过《关于修订<沙河股份董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理制度>的议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 13）审议通过《关于修订<沙河股份信息披露制度>的议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 14）审议通过《关于修订<沙河股份投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 15）审议通过《关于修订<沙河股份募集资金管理办法>的议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 16）审议通过《关于修订<沙河股份内部控制制度>的议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 17）审议通过《关于修订<沙河股份接待和推广制度>的议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 18）审议通过《关于修订<沙河股份内幕信息及知情人管理制度> 的议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 19）审议通过《关于修订<沙河股份独立董事年报工作制度>的议 案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 20）审议通过《关于修订<沙河股份外部信息使用人管理制度>的 议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 21）审议通过《关于修订<沙河股份董事会授权管理制度>的议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 22）审议通过《关于修订<沙河股份年报信息披露重大差错责任追 究制度>的议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 本议案中的1-7需提交股东会审议，具体内容详见公司于同日在 巨潮资讯网披露的相关制度。 4.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于签订< 房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》 本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于签订< 房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-26）。 本议案为关联交易，关联董事杨岭先生、胡月明先生、麻美玲女 士、严中宇先生和史晓梅女士回避了表决，其余三名董事表决一致同意通过该项议案。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 5.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开公 司2025年第一次临时股东会的议案》 本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 公司2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-27）。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.第十一届董事会审计委员会第十一次会议决议； 3.第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议决议; 4.深交所要求的其他文件。 特此公告 沙河实业股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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