思美传媒(002712):思美传媒股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议
思美传媒股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2025年 10月 29日（周三）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025年10月 23日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由董事长任啸女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》，同时刊登于《证券时报》和《上海证券报》。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第二十七次会议决议； 2、公司董事会审计委员会 2025年第六次会议决议。 特此公告。 思美传媒股份有限公司董事会 2025年 10月 31日 中财网
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