新 希 望(000876):第十届董事会第七次会议决议
债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转2 新希望六和股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 七次会议通知于2025年10月26日以电子邮件方式通知了全体董事。 第十届董事会第七次会议于2025年10月29日以通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议的召开及表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了“2025年第三季度报告” 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第四次例会审 议通过。 公司《2025年第三季度报告》刊登于2025年10月31日的《中 国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 新希望六和股份有限公司 董 事 会 二○二五年十月三十一日 中财网
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