上汽集团(600104):上汽集团九届四次董事会会议决议
上海汽车集团股份有限公司 九届四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车集团股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于 2025年10月17日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会 议于2025年10月29日采用通讯方式召开。会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议应到董事8人，实 际出席会议董事8人。 经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议： 1、关于计提资产减值准备的议案 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政 策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。 本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于计提资产减值准备 的公告》（临2025－049）。 （同意8票，反对0票，弃权0票） 2、2025年第三季度报告 本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 （同意8票，反对0票，弃权0票） 3、关于制定《公司内部审计制度》的议案 同意《公司内部审计制度》，同时废止原管理制度《公司内部审 计章程》。 本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见公司于上海证券交易所网站发布的《上海汽车集团股份有限 公司内部审计制度》。 （同意8票，反对0票，弃权0票） 4、关于制定《公司总审计师工作制度》的议案 本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。 （同意8票，反对0票，弃权0票） 特此公告。 上海汽车集团股份有限公司 董事会 2025年10月31日 中财网
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