华媒控股(000607):第十一届董事会第十二次会议决议
浙江华媒控股股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十二次会议通知于 2025年 10月 20日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2025年 10月 29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，会议主持人为董事长陆元峰，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：一、 2025年第三季度报告 审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。 详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2025年第三季度报告》。 本议案无需提交公司股东会审议。 表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 表决结果：通过。 二、关于计提信用减值准备的议案 根据《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，结合公司及子公司实际情况，对部分资产计提减值准备。 董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充分，计提减值准备后，更能公允反映公司资产状况，使会计信息更加真实合理。 审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。 详见同日披露的《关于计提信用减值准备的公告》。 本议案无需提交公司股东会审议。 表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 表决结果：通过。 备查文件 1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议 2、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会 2025年第六次会议决议 特此公告。 浙江华媒控股股份有限公司 董 事 会 2025年 10月 31日 中财网
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