海 利 得(002206):第九届董事会第五次会议决议
浙江海利得新材料股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2025年10月20日以短信、电子邮件等方式发出，会议于2025年10月30日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长高王伟先生主持，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年第三季度报告》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2025年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 2、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订部分治理制度的议案》 为进一步提升公司规范运作治理水平，结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订。具体情况如下：
特此公告。 浙江海利得新材料股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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