越秀资本(000987):拟续聘会计师事务所
广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）于2025年10月30日召开第十届董事会第二十九次 会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议。公司现 将此次拟续聘会计师事务所的相关情况公告如下： 一、续聘会计师事务所事项概况 （一）致同所已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从 事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证 券服务业务的备案，具有为公司提供审计服务的资格、能力与经 验。该所在担任公司2021年至2024年年度财务及内部控制审计 机构期间，严格遵循中国注册会计师独立审计准则及内部控制审 计相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公 允合理的发表审计意见，如期出具了公司2021年至2024年年度 财务报告审计意见及内部控制审计意见。 为确保2025年年度审计工作的有序进行，公司董事会审计 委员会对致同所完成公司2021年至2024年年度审计工作情况及 其执业质量进行严格核查与评价后，建议续聘其为公司2025年 度审计机构。经商谈，预计2025年度审计费用为255.54万元， 服务内容包括对公司年度财务报表、内部控制审计及对目前合并 范围内子公司及基金财务报表审计，如本年度合并报表范围发生 变动，则按照实际审计内容调整费用。 （二）根据公司《章程》等相关规定，本事项在公司股东会 决策权限范围内。 公司于2025年10月30日召开第十届董事会第二十九次会 议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，12名董事 以全票同意表决通过本议案。 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 本议案尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过 之日起生效，公司董事会将适时召集股东会并发布股东会通知。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年12月22日 组织形式：特殊普通合伙制会计师事务所 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局，NO.0014469 截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239 名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过400人。 致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计 客户297家，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术 服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产供应业，交 通运输、仓储和邮政业等，收费总额3.86亿元。2024年年报挂 牌公司客户166家，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，文化、 体育和娱乐业，租赁和商务服务业等，收费总额4,156.24万元。 其中，与本公司同行业的上市公司、新三板挂牌公司审计客户共 3家。 2、投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，符合相关规 定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需 承担民事责任。 3、诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、 监督管理措施18次、自律监管措施11次和纪律处分1次。67 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17 人次、监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：盛林萍女士，注册会计师协 会执业会员，2004年起成为注册会计师，2016年开始从事上市 公司审计，2016年起在致同所执业，2021年开始为本公司提供 审计服务。近3年签署上市公司审计报告1份。 签字注册会计师：李继明先生，注册会计师协会执业会员， 1996年起成为注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计， 2009年起在致同所执业，2021年开始为本公司提供审计服务。 近3年签署上市公司审计报告4份，复核上市公司审计报告5份。 质量复核合伙人：梁卫丽女士，注册会计师协会执业会员， 1999年起成为注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计， 2003年起在致同所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。 近3年签署上市公司审计报告4份、新三板挂牌公司审计报告3 份，复核上市公司审计报告10份。 2、诚信记录 前述项目合伙人、签字注册会计师、质量复核合伙人近三年 未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业 主管部门的行政处罚或监督管理措施，亦未受到证券交易所、行 业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。 3、独立性 致同所及前述项目合伙人、签字注册会计师、质量复核合伙 人不存在可能影响审计独立性的情形。 4、审计收费 预计公司2025年度审计费用为255.54万元，包括对公司年 度财务报表审计费26.70万元、内部控制审计费31.50万元，及 对目前合并范围内子公司及基金财务报表审计费合计197.34万 元；如本年度合并报表范围发生变动等，则按照实际审计内容调 整费用。该费用根据公司最新合并报表范围、业务规模、业务分 布等情况经公司招投标程序确定，公允合理。公司2025年度审 计费用较2024年度减少25.10万元，主要是因为公司子公司单 体报告数量减少。 （三）其他说明 公司本次拟续聘致同所为公司2025年度审计机构符合《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会审计委员会审核意见 2021 2024 董事会审计委员会对致同所完成公司 年至 年年度 审计工作情况及其执业质量进行严格核查和评价，认为其在为公 司提供审计服务过程中表现出了良好的职业操守和执业水平，能 严格按照《企业会计准则》及中国注册会计师独立审计准则等法 律法规和政策的规定执行审计工作，独立、客观、公正、公允的 反映公司财务状况、内部控制情况，具备为公司提供年度审计工 作的资质和专业能力，具备较好的投资者保护能力，诚信状况良 好，能有效维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 同意向董事会提议续聘致同所担任公司2025年度审计机构。 （二）董事会审议情况 公司于2025年10月30日召开第十届董事会第二十九次会 议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，12名董事 以全票同意表决通过本议案。 （三）生效日期及股东会审议安排 本议案尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过 之日起生效，公司董事会将适时召集股东会并发布股东会通知。 四、备查文件 （一）第十届董事会第二十九次会议决议； （二）董事会审计委员会会议记录； （三）拟续聘会计师事务所的执业证照及相关文件。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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