越秀资本(000987):第十届董事会第二十九次会议决议
广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 十届董事会第二十九次会议通知于2025年10月21日以电子邮 件方式发出，会议于2025年10月30日在广州国际金融中心63 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 12人，实际出席董事12人，其中非独立董事周水良、吴敏及独 立董事冯科、蒋海通讯参加。会议由董事长王恕慧主持。本次会 议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 公司2025年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-061）。 二、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2025年前三季度计提资产和信用减值准备的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 经审议，董事会认为：公司2025年前三季度计提资产和信 用减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定， 依据充分，计提后能够更加真实、公允的反映公司实际资产状况 和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2025年 前三季度计提资产和信用减值准备的公告》（公告编号： 2025-062）。 三、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 续聘会计师事务所的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会 2025-063 计师事务所的公告》（公告编号： ）。 本议案需提交公司股东会审议。 11 0 0 四、以 票同意、 票反对、 票弃权，审议通过《关于 总经理2025年度绩效考核方案的议案》 因利益相关，董事吴勇高回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。 根据公司《章程》及《高级管理人员薪酬和绩效管理制度》 等相关规定，为确保公司2025年事业计划和各项重点工作顺利 2025 完成，公司对总经理制定了 年度绩效考核方案。 10 0 0 五、以 票同意、 票反对、 票弃权，审议通过《关于 实施经理层任期制和契约化管理工作的议案》 因利益相关，董事王恕慧、吴勇高回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。 根据公司《章程》《高级管理人员薪酬和绩效管理制度》《职 业经理人任期制和契约化管理办法》等相关规定，为确保公司战 略规划和各项重点工作顺利完成，公司对经理层成员（含党委书 记）制定了相应的任期考核方案。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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