湖南投资(000548):公司董事会印章管理制度
董事会印章管理制度 （经2025年10月29日召开的公司2025年度第7次董事会会议审议通过）第一章总则 第一条为规范湖南投资集团股份有限公司(以下简称 公司)董事会印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和 安全性，维护公司的利益，特制定本制度。 第二条本制度所称“印章”，均指董事会印章。 第二章印章的刻制与保管 第三条印章的刻制由董事会办公室提出刻章申请，董 事会办公室负责人、董事会秘书审核。由董事会办公室具体 负责印章刻制。 第四条公司董事会印章由董事会办公室负责管理，董 事会秘书为管理使用第一责任人。 第五条印章须安全存放、专人管理。印章管理人员不 得擅自委托他人代管代用，印章不得外借。如遇印章管理人 员因公出差、公休等情况，应由董事会办公室负责人指派专 人管理印章。 第六条印章原则上不得带出办公室，若特殊情况需带 出时，须按用印审批权限报经董事会秘书批准。 第七条如遇印章管理人员工作调整或离职，须完善印 章移交手续，并向董事会秘书备案。 第三章印章的使用 第八条董事会印章只能用于董事会的有关文件或者其 他与董事会、公司运作相关事宜（包括但不限于通知、决议、 公告、说明、声明、信函等）的使用。 第九条印章的审批流程： （一）公司董事会决议、股东会决议或已经董事签字的 原件可直接用印。 （二）在已用印复印件上使用印章的，须由经办部门提 出申请，经办部门负责人、董事会办公室负责人审核，董事 会秘书审批后使用。 （三）除上述情况之外使用印章的，须由经办部门提出 申请，经办部门负责人、经办部门分管领导、董事会办公室 负责人审核，董事会秘书审批后使用。 第十条印章保管人必须认真审查和了解用印内容，每 次用印都必须严格按照本制度执行，并负责文件的登记、存 档和查阅。 第四章印章的更换、停用及废止 第十一条发生下列情况时，印章须更换、停用及废止： （一）单位变动或名称发生改变； （二）正在使用的印章发生损坏或遗失。 第十二条印章的停用或废止的审批程序与印章刻制审 批程序相同。 第十三条印章遗失或被窃，应声明作废，董事会办公 室应第一时间上报董事会秘书批准，随即由董事会办公室进 行公告、登记。 第五章罚则 第十四条违反本办法的规定，给公司造成损失的，由 公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的， 移送有关机关处理。 第六章附则 第十五条本制度由董事会负责制定、修改和解释。 第十六条本制度自董事会审议通过之日起实施。 中财网
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