辰光医疗(920300):第五届董事会第二十四次会议决议
上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 28日 2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269号 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 23日以书面、电话和微信方式发出 5.会议主持人：董事长 王杰 先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025年第三季度报告》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》等相关规定，结合公司2025年第三季度的经营情况及相关信息，公司编制了《2025年第三季度报告》。 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-121)。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》； （二）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议》。 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会 2025年 10月 30日 中财网
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