亿能电力(920046):第四届董事会第八次会议决议
无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 17日以电子通信方式发出 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-076）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 审计委员会事前召开会议审议了本议案，一致同意并递交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-078）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-077）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 独立董事事前召开专门会议审议了本议案，一致同意并递交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）公司《第四届董事会第八次会议决议》 （二）公司《董事会审计委员会 2025年第四次会议决议》 （三）公司《独立董事专门会议 2025年第一次会议记录》 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事会 2025年 10月 30日 中财网
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