特瑞斯(920014):变更回购股份用途并注销暨减少注册资本
特瑞斯能源装备股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 特瑞斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”) 于2025年10月29日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。鉴于公司目前暂无实施员工持股计划及股权激励的具体计划，为提升股东价值，增加每股净资产和每股股权对应的收益权益，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，公司拟将回购专用证券账户中持有的公司股份用途由“实施股权激励或员工持股计划”变更为“注销并减少注册资本”，同时将注销回购专用证券账户中持有的1,845,164 股股份，并提请股东会授权公司董事会及董事会委派的人士办理股份注销的相关手续包括但不限于注册资本及股份总数变更、修改《公司章程》等工商变更登记及其他相关手续。现就相关情况公告如下： 一、变更前回购股份方案基本情况 （一）第一次回购方案 公司于2022 年12 月29 日召开公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，于2023年1月6日召开公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司回购股份方案的议案》，于2023年1月18日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司回购股份方案的议案》。本次拟回购股份数量不少于 484,600 股，不超过 969,200 股，占公司目前总股本的比例为 0.5%-1%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为 784.0828 万-1,568.1656 万，资金来源为自有资金，回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次股份回购期限自2023年1月18日开始，至2023年4月3日结束，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份969,200股，占公司总股本的1%，占预计回购总数量上限的 100%。具体内容详见2023年4月4日公司披露的《回购进展暨回购结果公告》（公告编号：2023-036）。 （二）第二次回购方案 公司于2023年8月25日召开公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，并于2023年9月12日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司继续实施回购股份方案的议案》。本次拟回购股份数量不少于 628,526股，不超过1,257,052股，占公司目前总股本的比例为 0.5%-1%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为775.6011 万-1,551.2022万，资金来源为自有资金，回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次股份回购期限自2023年9月12日开始，至2023年 12月12日结束，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份875,964股，占公司总股本的0.70%，占预计回购总数量上限的 69.68%。具体内容详见2024年4月29日公司披露的《回购股份结果公告（更正后）》（公告编号：2024-033）。 二、本次变更的原因及内容 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》等法律、法规及规范性文件的有关规定，鉴于公司目前暂无实施员工持股计划及股权激励的具体计划，为提升股东价值，增加每股净资产和每股股权对应的收益权益，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，公司拟将回购专用证券账户中持有的公司股份用途由“实施股权激励或员工持股计划”变更为“注销并减少注册资本”，同时公司将注销回购专用证券账户1,845,164 股股份，并提请股东会授权公司董事会及董事会委派的人士办理股份注销的相关手续，包括但不限于注册资本及股份总数变更、修改《公司章程》等工商变更登记及其他相关手续。 三、本次注销完成后的股本结构情况 本次回购股份均注销完成后，公司股本结构预计变动如下：
四、本次注销股份对公司的影响 本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司目前实际情况作出的决策，有利于提升股东价值并维护广大投资者的利益，切实提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、相关审批程序及意见 2025 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 六、备查文件 《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》 特瑞斯能源装备股份有限公司 董事会 2025年 10月 30日 中财网
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