德源药业(920735):2025年第二次临时股东会决议
江苏德源药业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 29日 2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈学民 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 12人，持有表决权的股份总数 49,376,291股，占公司有表决权股份总数的 42.09%。 其中参加现场股东会的股东共 9人，持有表决权的股份总数 37,629,104股，占公司有表决权股份总数的 32.08%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数11,747,187股，占公司有表决权股份总数的 10.01%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 8人，出席 8人； 2.公司董事会秘书出席会议； 3.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 49,376,291股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）累积投票议案表决情况 1.关于选举独立董事的议案表决结果
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所 （二）律师姓名：汪泽赟、陈慧宇 （三）结论性意见 本所律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）《江苏德源药业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议》； （二）《国浩律师（南京）事务所关于江苏德源药业股份有限公司 2025年第二次临时股东会之法律意见书》。 江苏德源药业股份有限公司 董事会 2025年 10月 30日 中财网
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