勘设股份(603458):勘设股份关于修订《公司章程》及部分公司治理制度

时间：2025年10月30日 20:11:18 中财网

原标题:勘设股份:勘设股份关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-047
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。为进一步完善贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等最新的法律、法规，并结合公司实际，公司于2025年10月30日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度》的议案，对《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分公司治理制度作出相应修订。

一、《公司章程》的修订情况
《公司章程》修订情况如下：

《公司章程》修订前	《公司章程》修订后
第八条代表公司执行公司事务的总 经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的总经理辞职的，视 为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞职的，公司将在法定代 表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 表人。	第八条代表公司执行公司事务的经 理为公司的法定代表人。总经理代表公司 执行公司事务。 担任法定代表人的经理辞职的，视为 同时辞去法定代表人。 法定代表人辞职的，公司将在法定代 表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 表人。
第十五条经依法登记，公司的经营范 围： 许可项目：建设工程设计；建设工程 勘察；人防工程设计；建筑智能化系统设 计；测绘服务；建设工程施工；国土空间 规划编制；地质灾害治理工程设计、地质 灾害治理工程勘查；建设工程质量检测；	第十五条经依法登记，公司的经营范 围： 许可项目：建设工程设计；建设工程 勘察；人防工程设计；建筑智能化系统设 计；测绘服务；建设工程施工；国土空间 规划编制；地质灾害治理工程设计、地质 灾害治理工程勘查；建设工程质量检测；
水利工程建设监理；地质灾害治理工程施 工；施工专业作业；地质灾害治理工程监 理；公路工程监理；水运工程监理；建设 工程监理；安全评价业务；水利工程质量 检测；检验检测服务；地质灾害危险性评 估；路基路面养护作业；公路管理与养护 对外劳务合作；劳务派遣服务；建筑劳务 分包；金融资产管理服务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准） 一般项目：工程技术服务（规划管理 勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究 和试验发展；信息系统集成服务；工程造 价咨询业务；人工智能行业应用系统集成 服务；集成电路设计；数字技术服务；专 业设计服务；工业工程设计服务；工程管 理服务；对外承包工程；环保咨询服务； 5G通信技术服务；信息技术咨询服务；工 业设计服务；规划设计管理；人工智能应 用软件开发；信息咨询服务（不含许可类 信息咨询服务）；新材料技术推广服务；土 壤污染治理与修复服务；软件开发；社会 经济咨询服务；安全咨询服务；土地调查 评估服务；水利相关咨询服务；人工智能 公共服务平台技术咨询服务；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；园林绿化工程施工；公路 水运工程试验检测服务；新材料技术研发 生态资源监测；水质污染物监测及检测仪 器仪表销售；大气环境污染防治服务；土 壤环境污染防治服务；水污染治理；水环 境污染防治服务；水文服务；环境保护监 测；土地整治服务；社会稳定风险评估； 市政设施管理；生态恢复及生态保护服务 劳务服务（不含劳务派遣）；以自有资金从 事投资活动；软件销售；云计算装备技术 服务；信息系统运行维护服务；固体废物 治理；农业专业及辅助性活动。（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）	水利工程建设监理；地质灾害治理工程施 工；施工专业作业；地质灾害治理工程监 理；公路工程监理；水运工程监理；建设 工程监理；安全评价业务；水利工程质量 检测；检验检测服务；地质灾害危险性评 估；路基路面养护作业；公路管理与养护 建筑劳务分包。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具 体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准） 一般项目：工程技术服务（规划管理 勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究 和试验发展；信息系统集成服务；工程造 价咨询业务；人工智能行业应用系统集成 服务；集成电路设计；数字技术服务；专 业设计服务；工业工程设计服务；工程管 理服务；对外承包工程；环保咨询服务； 5G通信技术服务；信息技术咨询服务；工 业设计服务；规划设计管理；人工智能应 用软件开发；信息咨询服务（不含许可类 信息咨询服务）；新材料技术推广服务；土 壤污染治理与修复服务；软件开发；社会 经济咨询服务；安全咨询服务；土地调查 评估服务；水利相关咨询服务；人工智能 公共服务平台技术咨询服务；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；园林绿化工程施工；公路 水运工程试验检测服务；新材料技术研发 生态资源监测；水质污染物监测及检测仪 器仪表销售；大气环境污染防治服务；土 壤环境污染防治服务；水污染治理；水环 境污染防治服务；水文服务；环境保护监 测；土地整治服务；社会稳定风险评估； 市政设施管理；生态恢复及生态保护服务 劳务服务（不含劳务派遣）；以自有资金从 事投资活动；软件销售；云计算装备技术 服务；信息系统运行维护服务；固体废物 治理；农业专业及辅助性活动；财务咨询 环境保护监测；翻译服务。（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）
第一百三十七条审计委员会成员为3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事 其中独立董事2名，由独立董事中会计专 业人士担任召集人。	第一百三十七条审计委员会成员为 3名，为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事2名，由独立董事中会 计专业人士担任召集人。审计委员会成员 及召集人均由董事会选举产生。

本次修订《公司章程》事项需提交公司股东会以特别决议审议通过后实施。

公司董事会同时提请股东会授权公司经营管理层办理《公司章程》修订涉及的工商变更登记等相关事宜。

公司本次修订章程，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

二、公司治理制度的修订情况
根据相关法律法规和规范性文件的要求，并结合《公司章程》实际情况，公司修订部分公司治理制度。修订情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东 会审议
1	《对外担保管理制度》	修订	是
2	《募集资金管理制度》	修订	是
3	《关联交易管理制度》	修订	是
4	《信息披露管理制度》	修订	是
5	《投资者关系管理制度》	修订	否
6	《重大信息内部报告制度》	修订	否
7	《内幕信息知情人登记备案制度》	修订	否
8	《董事和高级管理人员所持公司股份及 其变动管理制度》	修订	否
9	《董事会秘书工作制度》	修订	否
10	《内部控制制度》	修订	否

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2025年10月31日