锦好医疗(920925):2025年第二次临时股东会决议
惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王敏先生 6.召开情况合法合规的说明： 2025年 10月 9日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开 2025年第二次临时股东会的议案》，并于 2025年 10月 13日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东会的通知公告；2025年 10月 15日，在北京证券交易所信息披露平台公告《关于 2025年第二次临时股东会延期公告》（公告编号：2025-119）。 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6人，持有表决权的股份总数 61,145,102股，占公司有表决权股份总数的 62.6425%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7人，出席 6人，董事王芳因工作原因缺席； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 61,145,102股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 1.议案表决结果： （1）审议通过《修订〈董事会议事规则〉》 同意股数 61,145,102股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 （2）审议通过《修订〈股东会议事规则〉》 同意股数 61,145,102股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 （3）审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》 同意股数 61,145,102股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 （4）审议通过《修订〈承诺管理制度〉》 同意股数 61,145,102股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 （5）审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》 同意股数 61,145,102股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 （6）审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》 同意股数 61,145,102股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 （7）审议通过《修订〈独立董事工作制度〉》 同意股数 61,145,102股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 （8）审议通过《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》 同意股数 61,145,102股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 （9）审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》 同意股数 61,145,102股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 （10）审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》 同意股数 61,145,102股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 （11）审议通过《制定〈会计师事务所选聘制度〉》 同意股数 61,145,102股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 （12）审议通过《制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》 同意股数 61,145,102股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 （13）审议通过《制定〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉》 同意股数 61,145,102股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 （14）审议通过《制定〈累积投票实施细则〉》 同意股数 61,145,102股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 （15）审议通过《制定〈网络投票实施细则〉》 同意股数 61,145,102股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 （16）审议通过《制定〈征集投票权实施细则〉》 同意股数 61,145,102股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 61,145,102股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（一）律师事务所名称：广东东方昆仑（东莞）律师事务所 （二）律师姓名：赖华敏、黄瑞平 （三）结论性意见 本所经办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，本次股东会的决议合法、有效。 四、人员变动议案生效情况
1、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议》 2、《广东东方昆仑(东莞)律师事务所关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会法律意见书》 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事会 2025年 10月 30日 中财网
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