新益昌(688383):深圳新益昌科技股份有限公司关于修订公司章程、修订及制定部分治理制度

时间：2025年10月30日 20:44:18 中财网

原标题:新益昌:深圳新益昌科技股份有限公司关于修订公司章程、修订及制定部分治理制度的公告

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-048
深圳新益昌科技股份有限公司
关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：一、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

《公司章程》作上述修订后，条款序号相应顺延，其他非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。

以上事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东会审议通过后及时向登记机关办理《公司章程》的变更、备案等相关手续，上述变更最终以登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文将同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、修订及制定公司部分治理制度的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及结合上述《公司章程》修订的最新情况，结合公司实际经营需要，公司同时对下列公司制度进行修订及制定，具体如下：

序号	制度名称	变更 情况	是否需要 通过股东 大会审议
1	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
2	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
3	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
4	《总经理工作细则》	修订	否
5	《董事会秘书工作制度》	修订	否
6	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理制度》	修订	否
7	《信息披露管理制度》	修订	否
8	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
9	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
10	《投资者关系管理制度》	修订	否
11	《内部审计制度》	修订	否
12	《募集资金管理制度》	修订	是
13	《关联交易管理制度》	修订	是
14	《对外担保管理制度》	修订	是
15	《对外投资管理制度》	修订	是
16	《控股子公司管理制度》	修订	否
17	《重大信息内部报告制度》	修订	否
18	《股东会累积投票制实施细则》	修订	是
19	《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	修订	否
20	《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	修订	否
21	《对外提供财务资助管理制度》	修订	否
22	《自愿信息披露管理制度》	修订	否
23	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
24	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
25	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
26	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是

上述拟修订和制定的制度已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，部分制度尚需提交公司股东会审议。修订后的《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《股东会累积投票制实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《内部审计制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳新益昌科技股份有限公司董事会
2025年10月31日