首钢股份(000959):北京首钢股份有限公司八届二十二次董事会会议决议
北京首钢股份有限公司 八届二十二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十二 次董事会会议通知于2025年10月22日以书面及电子邮件形式发出。 （二）会议于2025年10月29日以通讯表决方式召开。 （三）会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。 （四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《2025年第三季度报告》 本议案已经2025年度董事会审计委员会第七次会议审议，并获 审计委员会全体委员同意。 本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2025年第三 季度报告》。 （二）会议审议通过了《关于修订“信息披露管理制度”“独立 董事制度”等15项制度的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《北京首钢股份有限公司章程》的规定，董事会对“信息披露管理制度”“独立董事制度”等15项制度进行了修订。 修订后的各项制度表决结果如下： 1.《北京首钢股份有限公司信息披露管理制度》 同意8票，反对0票，弃权0票。 2.《北京首钢股份有限公司募集资金管理制度》 同意8票，反对0票，弃权0票。 该制度尚需提交股东会批准。 3.《北京首钢股份有限公司独立董事制度》 同意8票，反对0票，弃权0票。 该制度尚需提交股东会批准。 4.《北京首钢股份有限公司董事、高级管理人员持有本公司股份 及其变动管理制度》 同意8票，反对0票，弃权0票。 5.《北京首钢股份有限公司董事会秘书工作细则》 同意8票，反对0票，弃权0票。 6.《北京首钢股份有限公司内幕信息知情人员登记管理制度》 同意8票，反对0票，弃权0票。 7.《北京首钢股份有限公司投资者关系管理制度》 同意8票，反对0票，弃权0票。 8.《北京首钢股份有限公司子公司管理制度》 同意8票，反对0票，弃权0票。 9.《北京首钢股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》 同意8票，反对0票，弃权0票。 10.《北京首钢股份有限公司独立董事年报工作制度》 同意8票，反对0票，弃权0票。 11.《北京首钢股份有限公司独立董事专门会议工作条例》 同意8票，反对0票，弃权0票。 12.《北京首钢股份有限公司董事会向经理层授权管理制度》 同意8票，反对0票，弃权0票。 13.《北京首钢股份有限公司关联交易内部控制管理制度》 同意8票，反对0票，弃权0票。 14.《北京首钢股份有限公司与关联方资金往来管理制度》 同意8票，反对0票，弃权0票。 15.《北京首钢股份有限公司对外担保管理制度》 同意8票，反对0票，弃权0票。 议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司信息披露管理 制度(2025年10月修订)》《北京首钢股份有限公司募集资金管理制 度(2025年10月修订)》《北京首钢股份有限公司独立董事制度(2025 年10月修订)》《北京首钢股份有限公司董事、高级管理人员持有本 公司股份及其变动管理制度(2025年10月修订)》《北京首钢股份有 限公司董事会秘书工作细则(2025年10月修订)》《北京首钢股份有 限公司内幕信息知情人员登记管理制度(2025年10月修订)》《北京 首钢股份有限公司投资者关系管理制度(2025年10月修订)》《北京 首钢股份有限公司子公司管理制度(2025年10月修订)》《北京首钢 股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程(2025年10月修订)》 《北京首钢股份有限公司独立董事年报工作制度(2025年10月修订)》《北京首钢股份有限公司独立董事专门会议工作条例(2025年10月 修订)》《北京首钢股份有限公司董事会向经理层授权管理制度(2025年10月修订)》《北京首钢股份有限公司关联交易内部控制管理制度 (2025年10月修订)》《北京首钢股份有限公司与关联方资金往来管 理制度(2025年10月修订)》及《北京首钢股份有限公司对外担保管 理制度(2025年10月修订)》。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 （二）深交所要求的其他文件 北京首钢股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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