贝特瑞(920185):舆情管理制度
贝特瑞新材料集团股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经贝特瑞新材料集团股份有限公司 2025年 10月 29日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了提高贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制订本制度。 本制度适用于本公司及各合并报表范围内的子公司。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，成员由公司总经理及董事会秘书等其他高级管理人员、相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的常设领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布的相关各类信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定处理各类舆情信息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向深圳证监局、北京证券交易所等监管机构就相关重大舆情的信息沟通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第七条 公司设立舆情管理专岗，由专人负责对媒体信息的管理，密切监控重要舆情动态，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报公司董事会秘书。 第八条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责： （一）配合开展舆情信息采集相关工作； （二）及时向舆情管理专员通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况； （三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。 第九条 公司及子公司各职能部门有关人员向舆情管理专员报告舆情信息，应当做到及时、客观、真实，不得迟报，谎报、瞒报、漏报。 第三章 各类舆情信息的处理原则及措施 第十条 各类舆情信息的处理原则： （一）快速反应、及时行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动；快速制定相应的媒体危机应对方案； （二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持与媒体的真诚沟通。在不违反中国证券监督管理委员会及北京证券交易所信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传； （三）勇敢面对、主动承担。公司在处理危机的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、避免冲突，积极配合做好相关事宜。 （四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，化险为夷，塑造良好社会形象。 第十一条 各类舆情信息的报告流程： （一）知悉各类舆情信息并做出快速反应。公司相关职能部门负责人以及舆情管理专员在知悉各类舆情信息后应当立即报告董事会秘书； （二）公司董事会秘书在知悉相关的情况后，应及时向舆情工作组组长报告，如为重大舆情，除向公司舆情工作组组长报告外，必要时可向深圳证监局、北京证券交易所等监管机构汇报并协同处置； （三）对于相关内容需要进一步调查核实后才能确定的，也必须积极推进，第一时间作出应急反应。 第十二条 一般舆情的处理措施：一般舆情由舆情工作组组长和董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置。 第十三条 重大舆情的处理措施： 发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。舆情管理专员同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。 （一）迅速调查、了解事件真实情况； （二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体持续跟进导致事态进一步发酵； （三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线及其他沟通平台的作用，保证各类沟通渠道的畅通，及时发声，同时对投资者做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大； （四）根据需要通过官方信息披露渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应当及时按照北京证券交易所有关规定发布澄清公告； （五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，维护公司和投资者的合法权益； （六）加强危机恢复管理，对危机处理结果进行全面评估，并制定恢复管理计划的实施，总结经验，不断提升公司在危机中的应对能力。 第四章 责任追究 第十四条 公司及子公司各职能部门有关人员向舆情管理专员报告舆情信息时违反本制度第九条规定并导致舆情危机、给公司造成不良影响或损失的，依据公司《员工纪律处分管理办法》处理。 第十五条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，依据公司《员工纪律处分管理办法》处理。 第十六条 公司聘请的顾问、中介机构工作人员及其他信息知情人应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。 第五章 附则 第十七条 本制度未尽事宜，依据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定执行。 第十八条 本制度由公司董事会负责解释，经公司董事会审议批准后生效，修订时亦同。 贝特瑞新材料集团股份有限公司 董事会 2025年 10月 30日 中财网
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