广州酒家(603043):广州酒家：第四届董事会第三十七次会议决议
广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 全体董事出席本次董事会。 ? 本次会议议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2025年10月24日发出会议通知，于2025年10月29日在公司1号会议室以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人（孙晓莉董事、樊霞董事以通讯表决的方式出席会议），公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司2025年第三季度报告》 表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。 （二）《公司2025年前三季度利润分配的议案》 表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。 本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。 （三）《关于聘请公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案》表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议审议通过，本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。 (四)《关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案》 表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。 详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。 （五）《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。 公司将于2025年11月18日14：30在广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心召开2025年第二次临时股东大会。 股东大会通知详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站的公告。 特此公告。 广州酒家集团股份有限公司董事会 2025年10月31日 ? 报备文件 1.公司第四届董事会第三十七次会议决议 2.公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议决议 中财网
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