浙江荣泰(603119):浙江荣泰电工器材股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
浙江荣泰电工器材股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议的通知及资料已于2025年10月25日以电话、邮件等方式送达至全体董事，并于2025年10月30日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》 表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。 此事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年第三季度报告》。 (二)审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及制订、修订、废除公司部分(三)审议通过了《关于制订、修订及废除公司部分治理制度的议案》表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。 本议案部分修订的制度尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及制订、修订、废除公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-080）。 (四)审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》表决结果：7名赞成；0名反对；0名弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-081）。 特此公告。 浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会 2025 10 31 年 月 日 中财网
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