沪农商行(601825):上海农村商业银行股份有限公司董事会2025年第八次会议决议
上海农村商业银行股份有限公司 董事会2025年第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025年第八次会议以现场加远程视频电话接入方式于2025年10月 30日在上海召开，会议通知及会议文件已于2025年10月20日以邮 件方式发出。本次会议应出席董事14人，亲自出席董事14人。会议 由徐力董事长主持，公司部分非董事高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议经审议并表决通过以下议案： 1、关于公司2025年第三季度报告的议案 表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体成员同意提交 董事会审议。 详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行 股份有限公司2025年第三季度报告》。 2、关于公司2025年三季度第三支柱披露报告的议案 表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。 详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农商银行2025 年三季度第三支柱披露报告》。 3、关于制定董事会专门委员会审议事项清单的议案 表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。 4、关于提名储晓明先生为公司独立董事候选人的议案 表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同 意提交董事会审议。 同意提名储晓明先生担任公司独立董事候选人，并提交公司股东 会审议，简历详见附件。 5、关于公司职业经理人2024年度业绩考核结果及2022-2024 年任期考核结果的议案 表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。 本议案回避表决董事：应长明。 本议案已经公司董事会薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同 意提交董事会审议。 6、关于公司撤销监事会办公室的议案 表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。 7、关于公司金融部、投资银行部、科技金融事业部组织架构调 整优化的议案 表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。 8、关于修订部分公司治理制度的议案 8.01《上海农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法》 表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。 详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行 股份有限公司信息披露管理办法》。 表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。 详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行 股份有限公司投资者关系管理办法》。 8.03《上海农村商业银行股份有限公司内幕信息知情人管理办法》 表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。 详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行 股份有限公司内幕信息知情人管理办法》。 9、关于修订《上海农商银行数据安全管理办法》的议案 表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。 10、关于修订《上海农商银行资本管理办法》的议案 表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。 11、关于修订《上海农商银行内部资本充足评估管理办法》的议 案 表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。 12、关于修订《上海农商银行流动性风险管理办法》的议案 表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。 13、关于修订《上海农商银行银行账簿利率风险管理办法》的议 案 表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。 14、关于修订《上海农商银行合规政策》的议案 表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。 15、关于修订《上海农商银行涉刑案件风险防控管理办法》的议 案 表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。 16、关于与公司董事、高级管理人员及其相关关联方关联交易的 议案 董事对本人及本人关联方关联交易回避表决。 公司同意与董事、高级管理人员及其相关关联方开展包括但不限 于贷款、存款、金融产品销售等授信及非授信类由公司提供的日常金融产品或服务。如前述交易单笔或累计交易金额达到重大关联交易标准的，公司仍需按照法律及监管规定将交易提交董事会或股东会审议。 17、关于公司推进村镇银行改革的议案 表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。 18、关于公司购置黄浦区办公用房的议案 表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。 19、关于公司不良资产呆账核销的议案 表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。 20、关于公司召开2025年第一次临时股东会的议案 表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。 同意召开公司临时股东会，同意授权公司董事长择机确定公司临 时股东会具体召开时间，并由公司董事会秘书安排于会议召开15日 前以公告形式向公司全体股东发出召开股东会的通知。 特此公告。 上海农村商业银行股份有限公司董事会 2025年10月31日 附件： 储晓明简历 储晓明，男，1962年5月出生，大学本科学历，工商管理硕士 学位，高级经济师。曾任中国工商银行固定资产信贷部调查评估处处长、评估咨询部基础设施评估处处长、资产风险管理部副总经理级调研员，银通投资咨询公司总经理，中海石油财务有限责任公司副总经理，中海基金管理有限公司董事长，中海信托股份有限公司党委书记、总经理，申银万国证券股份有限公司党委书记、副董事长、总经理，申万宏源集团股份有限公司党委书记、董事长，申万宏源证券有限公司党委书记、董事长，上海市第十四、十五届人民代表大会代表。曾兼任上海金融业联合会常务副理事长，中国信托业协会副会长，中国证券业协会副会长、资产管理专业委员会主任委员，中国证券投资基金业协会副会长、资产证券化专业委员会主席，上海证券交易所理事会理事，深圳证券交易所理事会理事。 中财网
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