引力传媒(603598):引力传媒：第五届董事会第十三次会议决议
引力传媒股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 公司全体董事出席了本次会议。 ? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 （一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第五届董事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于2025年10月25日以书面方式向全体董事发出会议通知。 （三）本次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。 （四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 （五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年三季度报告的议案》 公司2025年三季度报告详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 特此公告。 引力传媒股份有限公司董事会 2025年 10月 30日 中财网
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