渤海租赁(000415):2025年第六次临时董事会决议
渤海租赁股份有限公司 2025年第六次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2025年10月25日以通讯方式发出会议通知，于2025年10月29日在北京宏源大厦10层会议室以现场结合通讯方式召开2025年第六次临时董事会。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长金川先生、副董事长张灿先生，董事刘璐先生、冯俊先生、龙雪红女士，独立董事刘超先生、李剑铭先生、程大中先生共8人以通讯方式出席本次会议。 本次会议由公司董事长金川先生主持，公司监事会主席周珮萱先生、监事马丽女士、廖小莉女士及高级管理人员童志胜先生、王景然先生、彭鹏先生、王佳魏先生列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ㈠审议并通过《2025年第三季度报告》 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。 公司2025年第三季度报告详细内容请见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《渤海租赁股份有限公司2025年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过。 ㈡审议并通过《关于聘请公司 2025年度财务审计机构的议案》 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。 公司董事会同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，为公司提供财务报表审计、专项审计及其他相关咨询服务，聘请期限为一年，审计费用金额为320万元人民币（含相关税费，不包含代垫费用）。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过。 本议案尚需提交公司 2025年第五次临时股东大会审议。 ㈢审议并通过《关于聘请公司 2025年度内控审计机构的议案》 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。 公司董事会同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构，聘请期限为一年，审计费用总额为184万元人民币，以上费用包含内部控制审计机构的相关税费和代垫费用。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过。 本议案尚需提交公司 2025年第五次临时股东大会审议。 ㈣审议并通过《关于提请召开公司 2025年第五次临时股东大会的议案》表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。 公司董事会决定以现场投票和网络投票相结合的表决方式于2025年11月17日召开公司2025年第五次临时股东大会，股东大会的通知详见本公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1.渤海租赁股份有限公司2025年第六次临时董事会决议； 2.渤海租赁股份有限公司董事会审计委员会2025年第七次会议决议。 特此公告。 渤海租赁股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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