凯盛新能(600876):凯盛新能董事会决议
凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 第三次会议于2025年10月30日以通讯会议方式召开，本次会议通 知已于2025年10月17日以通讯方式发出。本次会议由公司董事长 谢军先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1.审议通过《2025年第三季度报告》。 具体内容见公司于同日披露的《凯盛新能源股份有限公司2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交 董事会审议。 2.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议 案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.审议通过《关于制定<董事和高级管理人员所持公司证券及其 变动管理制度>的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.审议通过《关于制定<董事会成员及雇员多元化政策>的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5.审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 6.审议通过《关于公司申请银行授信的议案》。 董事会同意公司向中信银行股份有限公司洛阳分行申请授信 2 亿元，授信额度有效期为 3年。向华夏银行股份有限公司洛阳分行申请授信 2亿元，授信额度有效期为 1年。向中国农业银行股份有限公司洛阳西工支行申请授信 1亿元，授信额度有效期为 1年。向中国光大银行股份有限公司洛阳分行申请授信 1.5亿元，授信额度有效期为3年。向中国民生银行股份有限公司洛阳分行申请授信 0.9亿元，授 信额度有效期为 1年。贷款方式均为信用。 同时，授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范围内的相关 法律文件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 凯盛新能源股份有限公司董事会 2025年10月30日 中财网
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