华兴源创(688001):华兴源创：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
苏州华兴源创科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年11月19日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年11月19日 13点00分 召开地点：苏州工业园区青丘巷 8号苏州华兴源创科技股份有限公司会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年11月19日 至2025年11月19日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
议案1、2、3经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，议案1、2经公司第三届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 议案4、5、6经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，议案4、5经公司第三届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《华兴源创：2025年第一次临时股东大会会议资料》。 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3、4 应回避表决的关联股东名称：拟作为公司2025年员工持股计划参与人的股东及与参与人存在关联关系的股东需回避表决议案1、2、3，作为2024年员工持股计划参与人的股东及与参与人存在关联关系的股东需回避表决议案4。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记方式 1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记。 2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。 3、异地股东可以信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达公司的时间为准，在来信或电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样。 （二）登记时间 2025年11月13日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:30-16:30 （三）登记地点 江苏省苏州市工业园区青丘巷8号公司董事会办公室 （四）注意事项 为保证股东大会的顺利进行，股东请在参加现场会议时携带上述证件原件，公司不接受电话方式办理登记及会议当天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会，敬请谅解。 六、 其他事项 （一）本次现场会议预计会期半天，与会人员食宿及交通费用需自理；（二）请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到； （三）会议联系方式： 地址：苏州工业园区青丘巷8号苏州华兴源创科技股份有限公司 邮编：215000 电话：(0512)88168694 电子邮件：[email protected] 联系人：冯秀军、金雨桐 特此公告。 苏州华兴源创科技股份有限公司董事会 2025年10月31日 附件：授权委托书 附件 1：授权委托书 授权委托书 苏州华兴源创科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月19日 附件 1：授权委托书 授权委托书 苏州华兴源创科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月19日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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