大连友谊(000679):第十届董事会第十七次会议决议
大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2025年 10月 21日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2025年 10月 30日以通讯表决的方式召开。 7 7 （三）应出席会议董事 名，实际到会 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: 审议通过《2025年第三季度报告》 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2025年第三季度报告》。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果：通过。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 大连友谊（集团）股份有限公司董事会 2025年 10月 31日 中财网
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