辽宁能源(600758):辽宁能源关于董事、总经理离任暨增补董事候选人及聘任总经理
辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于董事、总经理离任暨增补董事候选人及聘任总经 理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理李秀峰先生提交的书面辞职报告。李秀峰先生由于工作安排，申请辞去公司董事、总经理职务。辞职后，李秀峰先生不再担任公司及其控股子公司任何职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 一、董事、高级管理人员离任情况 （一）提前离任的基本情况
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，李秀峰先生的离任不 会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。李秀峰先生已按照相关规定做好工作交接，不存在未履行完毕的公开承诺。 李秀峰先生在担任公司董事、总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守。 公司董事会对李秀峰先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的 感谢！ 二、非独立董事增补情况及聘任高级管理人员的情况 公司于2025年10月30日召开第十一届董事会第二十一次会议， 审议通过《关于增补董事的议案》及《关于聘任高级管理人员的议案》。 经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提名田双龙先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至2026年6月30日,即本届董事会任期届满止，该 议案尚需提交公司股东大会审议通过。根据工作需要，经董事长推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任田双龙先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至2026年6月30日,即本届高级管理人员任 期届满止。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会 2025年10月31日 附：简历 田双龙，男，1971年2月生人，中共党员，大学学历，高级工 程师，历任辽宁能源煤电产业股份有限公司红阳三矿党委副书记、矿长，辽宁能源总工程师，沈焦公司总工程师，辽宁铁法能源有限责任公司副总经理、生产技术部主任，辽宁省能源产业控股集团有限责任公司生产技术管理部部长。 中财网
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