辽宁能源(600758):辽宁能源十一届二十一次董事会决议
辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届 董事会第二十一次会议于2025年10月27日发出通知，2025年10 月30日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席 董事8人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事审议与表决，通过了以下议案：一、关于公司2025年第三季度报告的议案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 二、关于增补董事的议案 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、关于聘任高级管理人员的议案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 四、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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