金开新能(600821):第十一届董事会第十三次会议决议
金开新能源股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议通知于2025年10月23日以书面形式发出，会议于2025年10月30日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长尤明杨先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《金开新能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案： 一、关于审议公司《2025年第三季度报告》的议案 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会同意本议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、关于聘任2025年度审计机构的议案 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-078）。 本议案尚需提交股东会审议。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、关于修订公司部分管理制度的议案 结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司修订部分制度，修订的制度包括：《对外投资管理制度》《会计师事务所选聘制度》关制度。 上述制度尚需提交股东会审议。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 四、关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案 董事会同意召开2025年第四次临时股东会。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本次会议董事会听取了公司2025年第三季度主要经营数据，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年第三季度主要经营数据的公告》（公告编号：2025-079）。 特此公告。 金开新能源股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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