晶科科技(601778):第三届董事会第三十五次会议决议
晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议通知于2025年10月25日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年10月30日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》全文。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 （二）审议通过了《关于重新审议部分长期日常关联交易协议的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于重新审议部分长期日常关联交易协议的公告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生和唐逢源先生回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目实施进度的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 （四）审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管规则的最新规定以及《公司章程》的最新修订，并结合公司实际情况，公司制定并修订了部分公司治理制度。相关制度明细如下：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本次修订的公司《内部审计制度》已经董事会审计委员会事前审议通过。 2025-2027 （五）审议通过了《关于公司未来三年（ 年）股东分红回报规划 的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科电力科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。 （六）审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 晶科电力科技股份有限公司董事会 2025年10月31日 中财网
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