东望时代(600052):浙江东望时代科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料
2025年11月17日 目录 一、2025年第三次临时股东大会会议议程........................................3二、2025年第三次临时股东大会会议须知........................................4三、审议议案 议案一关于增补两名公司非独立董事的议案.................................6浙江东望时代科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议议程
2025年第三次临时股东大会会议须知 各位股东： 为维护股东的合法权益，确保股东在浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“东望时代、公司、上市公司”）2025年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定： 一、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间内进行，融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票。 二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股权证明、会议资料，方可出席会议。 三、股东请按时进入会场，听从大会工作人员安排入座。 四、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。 五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 六、大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前，请向大会会务组登记，由会务组按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在5分钟内，以使其他股东有发言机会。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手申请，并经主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。非股东及代理人在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股数和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。 保持会场正常秩序。 八、参加现场会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。本次公司增补董事实行累积投票制，股东持有的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，即股东所拥有的全部有效表决票数等于其持有的股份数乘以待选人数。 九、本次现场会议设监票人和计票人各两名，由本公司监事和股东代表担任。 十、对违反本议事规则的行为，大会主席团和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东合法权益。 浙江东望时代科技股份有限公司 2025年11月17日 议案一关于增补两名公司非独立董事的议案 浙江东望时代科技股份有限公司 关于增补两名公司非独立董事的议案 各位股东： 公司分别于2025年1月13日、2025年10月16日，收到赵云池先生、金 向华先生及郭少杰先生的辞职报告，上述人员均辞去公司董事及专门委员会委员职务。 根据《公司章程》的相关规定，董事会由九名董事组成，设董事长一人。目前公司在任董事人数为六人，尚需增补董事。公司股东东阳复创信息技术有限公司提名张舒先生、周卫国先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期至第十二届董事会届满。 上述候选人简历详见附件，请各位股东审议。 浙江东望时代科技股份有限公司 2025年11月17日 附件： 候选人简历 张舒：男，1990年生，中共党员，本科学历，注册会计师。2011年7月至2013年12月历任中国银行东阳支行柜员、客户经理；2013年12月至2020年1月历任中信银行义乌分行支行客户经理、部门总经理助理等职务；2020年1月至2025年6月历任中信银行金华分行武义支行副行长、东阳支行行长、分行副行长等职务；2025年6月起担任东阳市皇野生态农业有限公司审计经理；2025年7月起担任浙江野风之翼进出口有限公司董事长、浙江野风企业管理有限公司董事；2025年9月起任浙江野风药业股份有限公司董事、浙江科冠聚合物有限公司董事职务。 周卫国：男，1971年生，民主促进会会员，本科学历，高级工程师。1993年6月至1999年3月历任横店有机化工集团试化室主任、技术科科长；1999年4月至2000年2月任浙江省桐庐亚泰化工厂工程师；2001年10月至2003年5月任杭州亚泰医药化工有限公司总经理；2003年6月至今历任浙江野风药业股份有限公司副总经理、总经理、董事长等职务；2010年2月起任野风集团有限公司董事；2020年8月起任东阳市野风控股有限公司董事长；2024年4月起任野风集团有限公司常务副总裁；2025年5月起任浙江科冠聚合物有限公司董事职务。 除上述简历披露的任职关系外，上述候选人与公司的董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。上述候选人不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。截至目前，上述候选人均未持有公司股份。 中财网
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