武商集团(000501):独立董事年报工作制度
独立董事年报工作制度 为了进一步完善武商集团股份有限公司（以下简称“公 司”）治理机制，加强内部控制建设，明确独立董事职责， 提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在公司年报信息 披露方面的监督作用，根据《公司章程》《独立董事制度》 等规定，特制定本制度。 第一条独立董事在公司年报编制和披露过程中，应认 真履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第二条公司管理层应向独立董事汇报公司年度的经营 情况、财务状况和重大事项的进展情况。公司应组织安排独 立董事对公司的经营发展情况进行实地考察。上述事项应当 形成书面记录，必要的文件应由当事人签字。 第三条公司应在年审注册会计师进场审计前向独立董 事提交本年度审计工作安排及其他相关资料。公司应在年审 注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年 报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会， 沟通审计过程中发现的问题。独立董事应履行见面的职责。 见面会应形成书面记录，相关当事人应在书面记录上签字。 第四条独立董事在年度报告披露前，负有保密义务， 不得以任何形式、任何途径向非知情人员泄露年度报告的内 容。 第五条公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理 层的沟通，会同相关职能部门，积极为独立董事在年报编制 过程中履行职责创造必要的条件。 第六条本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。 第七条本制度由董事会负责修改和解释。 第八条本制度自董事会审议通过之日起实施。 武商集团股份有限公司 董 事 会 2025年10月31日 中财网
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