武商集团(000501):第十届十九次董事会决议
武商集团股份有限公司 第十届十九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届十九次董事 会于2025年10月20日以电子邮件方式发出通知，2025年10月30 日采取通讯表决方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，本 次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）武商集团2025年第三季度报告 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 经公司董事会审计委员会审议通过。《武商集团股份有限公司 2025年第三季度报告》（公告编号2025-048）详见当日巨潮网公告 （www.cninfo.com.cn）。 （二）关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 《武商集团股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财 的公告》（公告编号2025-049）详见当日巨潮网公告 （www.cninfo.com.cn）。 （三）关于制定、修订相关制度的议案 《武商集团股份有限公司市值管理制度》《武商集团股份有限公 司投资者关系管理制度》《武商集团股份有限公司内幕知情人登记制度》《武商集团股份有限公司内部控制制度》《武商集团股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》《武商集团股份有限公司募集资金管理办法》《武商集团股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度》《武商集团股份有限公司审计委员会年报工作制度》《武商集团股份有限公司独立董事年报工作制度》《武商集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《武商集团股份有限公司外部单位报送信息管理制度》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.武商集团股份有限公司第十届十九次董事会决议 2.武商集团股份有限公司董事会审计委员会2025年第五次会议 决议 特此公告。 武商集团股份有限公司 董 事 会 2025年10月31日 中财网
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