众信旅游(002707):召开2025年第二次临时股东大会的通知
? 股东大会召开日期：2025年11月18日（星期二）14:00（13:30-14:00为现场审核登记时间） ? 股权登记日：2025年11月13日（星期四） ? 本次股东大会提供网络投票方式 ? 本次股东大会对中小投资者的表决单独计票 众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决议召开公司2025年第二次临时股东大会，现将会议有关情况公告如下：一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月18日（星期二）14:00（13:30-14:00为现场审核登记时间） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
（1）议案1.00为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的2/3以上赞成方可通过。其他议案均为普通决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上赞成方可通过。 （2）本次股东大会的议案将对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、5% 高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 以上股份的股东以外的其他股东）。 （3）以上议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、会议登记等事项 1、为了保证股东大会按时召开，出席股东大会现场会议的股东需就出席本次股东大会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议登记：（1）直接送达登记时间：2025年11月17日（星期一）下午5点前 ? 直接送达登记地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）100125 众信旅游大厦证券事务部（邮编： ） （2）采用电子邮件、信函方式登记的需在2025年11月17日（星期一）下午5点之前送达至公司。 ? 电子邮箱：[email protected] ? 信函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并请2025 注明“ 年第二次临时股东大会”字样。 2、会议登记提供资料： （1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持1）本人有效身份证件、2）股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人出席的，代理人还须持3）代理人有效身份证件、4）书面授权委托书办理登记。 2 （）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持1）股东账户卡、2）加盖股东公章的营业执照复印件和3）本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持4）代理人有效身份证件、5）书面授权委托书办理登记。 3、上述会议登记材料均需提供复印件/扫描件一份，个人材料复印件/扫描4、出席会议时请股东/代理人出示登记证明材料原件。 四、其他事项 1、会务联系人及联系方式： （1）联系人：吴冉婧 2 010-64489903 （）联系电话： （3）电子邮箱：[email protected] （4）联系地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦证券事务部（邮编：100125） 2、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。 六、备查文件 1 、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议； 2、众信旅游集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议。 特此公告。 2025 附件一：众信旅游集团股份有限公司 年第二次临时股东大会授权委 托书； 附件二：参加网络投票的具体操作流程。 众信旅游集团股份有限公司董事会 2025年10月31日 单位（本人）出席于2025年11月18日（星期二）召开的众信旅游集团股份有限公司（“公司”）2025年第二次临时股东大会（“本次大会”）。 本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。 一、委托权限 受托人在会议现场作出投票选择的权限为： ?受托人独立投票 ?委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）
附件二： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362707”，投票简称为“众信投票”。 2、填报表决意见。 本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 二、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日上午9:15，结束时间为2025年11月18日下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投2016 资者网络服务身份认证业务指引（ 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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